Nosso software de risco e conformidade é de tecnologia agnóstica na indústria. O cenário regulatório é desafiador, está em constante mudança e asseguramos que todas os setores sejam capazes de atender às suas exigências de AML e KYC. Identificamos a corrupção para que você possa se concentrar na estratégia e no sucesso de sua empresa.
Exemplos dos tipos de casos de uso que atendemos:
- KYC para jogos de azar
- Proteção AML no setor imobiliário
- Conformidade OFAC e AML para seguradoras
- AML em criptomoedas
- KYC e AML para bancos e instituições financeiras
- Problemas de fraude no setor médico e de saúde
- Diligência devida (due diligence) em gestão de fornecedores
- Monitoramento de embarcações sancionadas
- AML para escritórios de advocacia
- Problemas de fraude em pagamentos e transações
Veja por que as melhores empresas do mundo usam Truth Technologies
Truth Technologies fornece uma plataforma completa de conformidade de riscos, incluindo: CTF, PEP, triagem de sanções, proteção contra lavagem de dinheiro (AML), e relatórios suplementares. Também fornecemos informações e soluções adicionais para a proteção de Tecnologia Financeira (FinTech), Tecnologia Regulatória (RegTech) e Conheça seu Cliente (KYC).
Temos orgulho de servir nossos clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o mundo. Nossos produtos estão disponíveis com interfaces de usuário em vários idiomas. Além disso, estão disponíveis funcionalidades de idiomas nativos. Os servidores estão localizados em locais estratégicos, permitindo aos clientes escolher onde seus dados são hospedados.
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